詠業薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,將所提建議提交董事會討論:
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
董事及經理人績效評估與酬金之連結:
本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之績效,績效評估項目包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等,並依據「董事及功能性委員酬金辦法」規定,按董事對本公司營運參與之程度及貢獻,董事績效評估結果,參考公司獲利情形與同業水準,議定董事之酬金。另,依「經理人薪酬政策原則」,並參考同業通常水準、公司營業收入、獲利情形及經理人個別績效表現核發薪酬,經理人主要酬金原則為連結職責與績效成果, 經理人績效評估項目分為:一、財務性指標:依本公司管理損益報表,各事業群部門對公司利潤貢獻度分配,並參酌經理人之目標達成率;二、非財務性指標:公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分,並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。
薪資報酬委員會至少每半年召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職稱 |
獨立董事 | 鄭煒順 | 北伊利諾大學會計學碩士 友達光電股份有限公司資深特助 | 達興材料獨立董事 瑞鼎科技獨立董事 勤誠興業獨立董事 夏爾光譜董事 |
獨立董事 | 王永和 | 國立成功大學電機系博士 國立成功大學教授國家 實驗研究院院長 | 國立成功大學電機系教授 南茂科技獨立董事 |
獨立董事 | 汪建民 | 國立台北科技大學兼任教授 國立清華大學兼任教授 國立台灣科技大學兼任教授 璨飛光學(蘇州)公司副總 中強光電(股)公司副總兼技術長 揚昇照明(股)公司總經理 | 經濟部技術處學界/業界/法人科技研發專案計畫評審委員 達邁科技獨立董事 |