審計委員會重要決議

日期

會議名稱

內容

112.3.3

112年第1次審計委員會

通過本公司「內部控制制度聲明書」暨「自行評估執行結果」報告案

通過一一二年度營運計劃及預算案

通過一一二年度簽證會計師委任案

通過本公司預先核准非確信服務政策

通過一一一年度員工及董事酬勞分派案

通過訂定一一一年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派原則案

通過一一一年度營業報告書及財務報表案

通過一一一年度盈餘分派表案

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

112.5.2

112年第2次審計委員會

通過一一二年第一季財務報表案

通過修訂本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案

112.8.2

112年第3次審計委員會

通過一一二年第二季財務報表案

通過一一二年度簽證會計師公費案

112.11.1

112年第4次審計委員會

通過一一三年度稽核計劃案

承認一一二年第三季財務報表案

通過越南子公司投資案

通過推舉副董事長案

通過晉升策略長暨其總經理職務調整案

通過晉升總經理案

日期

會議名稱

內容

111.3.7

111年第1次審計委員會

通過本公司「內部控制制度聲明書」暨「自行評估執行結果」報告案

通過一一一年度營運計畫及預算

通過一一一年度簽證會計師委任案

通過一一○年度員工及董事酬勞分派案

通過訂定一一○年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派原則案

通過一一○年度營業報告書及財務報表案

通過一一○年度盈餘分派案

通過一一○年度盈餘分派表案

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

111.4.29

111年第2次審計委員會

111.08.02

111年第3次審計委員會

111.11.02

111年第4次審計委員會

通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案

日期

會議名稱

內容

110.1.28

110年第1次審計委員會

通過本公司與子公司新禾航電股份有限公司簡易合併案

110.3.11

110年第2次審計委員會

通過本公司「內部控制制度聲明書」暨「自行評估執行結果」報告案

通過一一○年度營運計畫及預算

通過一一○年度簽證會計師公費案

通過一○九年度營業報告書及財務報表案

通過一○九年度盈餘分派案

通過一○九年度員工及董監事酬勞分派案

通過訂定一○九年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派原則案

通過修訂及增訂本公司內部規章案

通過為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案

110.5.6

110年第3次審計委員會

通過承認一一○年第一季財務報表案

通過本公司自行評估編製財務報告能力案

110.7.9

110年第4次審計委員會

通過本公司「內部控制制度聲明書」案

通過以現金增資發行普通股，提供上巿時公開承銷案

通過本公司110年第3季及第4季財務預測資料案

通過本公司「自行編製財務報告評估表」案

通過提請董事會授權提高從事衍生性商品授權額度案

110.8.5

110年第5次審計委員會

通過承認一一○年第二季財務報表案

110.9.9

110年第6次審計委員會

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

通過修訂本公司內部控制制度營運循環之「生產循環」部分條文案

通過本公司一○九年度董監事酬勞分派案

通過本公司一○九年度經理人員工酬勞分派案

通過本公司一一○年度經理人激勵獎金發放案

通過訂定本公司上市現金增資發行普通股員工認股辦法案

110.11.5

110年第7次審計委員會

通過一一一年度稽核計劃案

通過承認一一○年第三季財務報表案

通過本公司一一○年第1次現金增資發行普通股之經理人員工認股分配案

通過本公司一一○年度經理人特別激勵獎金發放案

1. 承認一○九年第二季財務報表案。
2. 續委任本公司財務報表簽證會計師案。
3. 增訂本公司「董事及功能性委員酬金辦法」。