董事會重要決議

日期

會議名稱

內容

112.3.3

112年第1次董事會

112.5.2

112年第2次董事會

112年第3次董事會

112年第4次董事會

112年第5次董事會

日期

會議名稱

內容

111.3.7

111年第1次董事會

通過本公司「內部控制制度聲明書」暨「自行評估執行結果」報告案

通過一一一年度營運計劃及預算案

通過一一一年度簽證會計師委任案

通過一一○年度員工及董事酬勞分派案

通過訂定一一○年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派原則案

通過一一○年度營業報告書及財務報表案

通過一一○年度盈餘分派案

通過一一○年度盈餘分派表案

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

通過向玉山銀行申請授信額度案。

通過增選一席獨立董事案

111.4.29

111年第2次董事會

111.6.21

111年第1次臨時董事會

111.8.2

111年第3次董事會

111.11.2

111年第4次董事會

日期

會議名稱

內容

110.1.28

110年第1次董事會

1. 通過本公司與子公司新禾航電股份有限公司簡易合併案

110.3.11

110年第2次董事會

1. 通過本公司「內部控制制度聲明書」暨「自行評估執行結果」報告案
2. 通過法人董事改派代表人案
3. 通過本公司無線通訊二處副總經理聘任案
4. 通過一一○年度營運計劃及預算案
5. 通過一一○年度簽證會計師公費案
6. 通過一○九年度營業報告書及財務報表案
7. 通過一○九年度盈餘分派案
8. 通過一○九年度員工及董監事酬勞分派案
9. 通過訂定一○九年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派原則案
10. 通過向第一銀行及中國信託銀行申請授信額度案。
11. 通過修訂及增訂本公司內部規章案
12. 通過配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案
13. 通過召開本公司110年股東常會相關事宜案

110.5.6

110年第3次董事會

1. 承認一一○年第一季財務報表案
2. 通過本公司自行評估編製財務報告能力案

110.7.9

110年第4次董事會

1. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案
2. 通過辦理本公司申請股票上巿，協調特定股東提撥已發行股份配合上巿公開承銷之過額配售及協調特定股東在上巿掛牌時將其持有之股票於一定期間集中保管案
3. 通過以現金增資發行普通股，提供上巿時公開承銷案
4. 通過本公司110年第3季及第4季財務預測資料案
5. 通過本公司「自行編製財務報告評估表」案
6. 通過提請董事會授權提高從事衍生性商品授權額度案
7. 通過重新訂定本公司一一○年股東常會召開日期案

110.8.5

110年第5次董事會

1. 承認一一○年第二季財務報表案

110.9.9

110年第6次董事會

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2. 修訂本公司內部控制制度營運循環之「生產循環」部分條文案
3. 本公司一○九年度董監事酬勞分派案
4. 本公司一○九年度經理人員工酬勞分派案
5. 本公司一一○年度經理人激勵獎金發放案
6. 訂定本公司上市現金增資發行普通股員工認股辦法案

110.11.5

110年第7次董事會

1. 通過一一一年度稽核計劃案
2. 承認一一○年第三季財務報表案
3. 通過本公司一一○年第1次現金增資發行普通股之經理人員工認股分配案
4. 通過本公司一一○年度經理人特別激勵獎金發放案
5. 通過台新國際商業銀行申請授信額度並授權董事長全權處理相關事宜案
6. 通過永豐銀行申請授信額度並授權董事長全權處理相關事宜案
7. 通過臺灣中小企業銀行申請授信及衍生性金融商品額度並授權董事長全權處理相關事宜案

日期

會議名稱

內容

109.2.17

109年第1次董事會

1. 訂定本公司108年員工認股權憑證換發普通股增資基準日

109.3.12

109年第2次董事會

1. 通過本公司一○九年度預算案
2. 通過本公司一○九年度簽證會計師委任暨公費案
3. 承認本公司一○八年度營業報告書、財務報表及一○九年營運計畫案
4. 承認一○八年度盈餘分派案
5. 一○八年度員工及董監事酬勞分配情形案
6. 通過申請玉山銀行及中國信託銀行授信額度案
7. 通過召開本公司109年股東常會及受理股東提案時間案

109.3.30

109年第3次董事會

1. 通過本公司與新禾航電股份有限公司（下稱「新禾公司」）簽署「股份轉換契約」進行股份轉換，使新禾公司成為本公司百分之百持股之子公司案。
2. 通過召開本公司109年股東常會及受理股東提案時間案

109.4.30

109年第4次董事會

1. 通過本公司擬出售位於新北市汐止區之投資性不動產案

109.5.7

109年度股東常會

1. 承認一○八年度營業報告書及財務報表案
2. 承認一○八年度盈餘分派案
3. 通過本公司擬與新禾航電股份有限公司（下稱「新禾公司」）進行股份轉換，使新禾公司成為本公司百分之百持股之子公司案

109.5.7

109年第5次董事會

1. 通過本公司股份轉換發行新股案

109.7.7

109年第6次董事會

1. 通過訂定本公司108年員工認股權憑證換發普通股增資基準日案

109.7.14

109年第7次董事會

1. 通過本公司申請公開發行、興櫃登錄及上市(櫃)案。
2. 通過本公司108年度之內部控制制度聲明書案
3. 通過修訂本公司「公司章程」案
4. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案
8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
9. 修訂本公司內部控制制度及相關作業程序案

109.8.28

109年第8次董事會

1. 通過訂定股票全面換發為無實體基準日案
2. 通過全面改選董事案
3. 通過受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人案
4. 通過董事會提報董事候選人名單暨獨立董事資格審查案
5. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
6. 通過設置「審計委員會」並訂定本公司「審計委員會組織規程」案
7. 通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
8. 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
9. 通過訂立「道德行為準則」案
10. 通過訂立「誠信經營守則」案
11. 通過訂立「誠信經營作業程序及行為指南」案
12. 通過訂立「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案
13. 通過訂立本公司內部規章辦法案
14. 通過修訂本公司書面內部控制細則及內部稽核條文案
15. 通過本公司向台灣中小企業銀行申請授信額度案
16. 通過本公司109年度第一次股東臨時會案

109.10.08

109年第9次董事會

1. 通過推選董事長及副董事長案
2. 通過委任薪酬委員案

109.10.27

109年第10次董事會

1. 承認一○九年第二季財務報表案
2. 通過委任本公司財務報表簽證會計師案
3. 通過增訂本公司「董事及功能性委員酬金辦法」案
4. 通過訂定經理人薪酬政策原則案
5. 通過訂定經理人年度績效指標設定原則案
6. 通過一一○年度稽核計劃案
7. 通過玉山銀行申請授信額度與曝險額度案
8. 通過永豐商業銀行申請授信額度與金融交易額度案