一、董事成員組成之多元化政策

本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

  1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。 
  5. 產業知識。 
  6. 國際市場觀。 
  7. 領導能力。 
  8. 決策能力。

二、落實情形

落實執行方面，本公司歷屆董事會成員均由不同專長領域之專家組成，本屆董事會成員審核之多元化核心項目如下表：

職稱 董事長 董事 獨立董事
姓名 蘇開建 李瑞榮 汪維之 張鳴助 鄭煒順 王永和 汪建民 沈錫文
性別 男 男 男 男 男 男 男 男
年齡 66-70 66-70 56-60 56-60 61-65 66-70 71-75 61-65
國籍 中華民國
兼任本公司員工 ✔ ✔   ✔        
獨立董事任期逾三屆                
專業背景
產業 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
科技 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
財務會計         ✔      
行銷 ✔ ✔ ✔ ✔     ✔ ✔
專業知識與技能
經營管理及營運判斷能力 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
會計及財務分析能力 ✔ ✔ ✔   ✔   ✔ ✔
危機處理能力 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
產業知識 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
國際市場觀 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
領導決策能力 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
管理目標達成情形
設置多於法令規定之獨立董事席次達成
至少一名具有財務會計專業背景達成
至少一名具有產業相關學術背景達成
至少一名具有產業相關實務管理背景達成

三、本屆董事會成員資料

職稱姓名主要經(學)歷目前兼任本公司 及其他公司之職稱
董事長蘇開建政治大學企業管理碩士
佳世達科技(原明基電通)：協理		詠業科技(股)公司執行長
達方電子(股)公司董事長暨執行長
達瑞創新(股)公司董事長
達泰科技(股)公司董事長
正利投資(股)公司董事長
明基文教基金會董事
世同金屬(股)公司董事長
鐵興有限公司董事長
建來運動行銷(股)公司董事長
太宇科技(股)公司董事長
統達能源(股)公司董事長
達宇電能科技(股)公司董事長
董事達方電子(股)公司代表人：李瑞榮Case Western Reserve University 材料博士
國立交通大學 EMBA
CPS Corp. (USA)研發經理
工研院材料所陶瓷實驗室主任
美磊科技(股)公司總經理
奇力新電子(股)公司總經理
Littelfuse研發總監
大毅科技(股)公司董事長特助
達方電子(股)公司整合元件事業部總經理		詠業科技(股)公司策略長
董事達方電子(股)公司代表人：張鳴助國立清華大學材料博士
工研院材料所計畫主持人		詠業科技(股)公司總經理
董事達方電子(股)公司代表人：汪維之中國文化大學企研所碩士達方電子(股)公司副總經理
獨立 董事鄭煒順北伊利諾大學 會計學碩士
友達光電股份有限公司資深特助  		達興材料獨立董事
瑞鼎科技獨立董事
勤誠興業獨立董事
夏爾光譜董事
獨立 董事王永和國立成功大學電機系博士
國立成功大學教授
國家實驗研究院院長		國立成功大學電機系教授
獨立 董事汪建民國立台北科技大學 兼任教授
國立清華大學 兼任教授
國立台灣科技大學 兼任教授
璨飛光學(蘇州)公司 副總
中強光電(股)公司 副總兼技術長
揚昇照明(股)公司 總經理		國立台北科技大學材料及資源工程系兼任教授
經濟部技術處學界/業界/法人科技研發專案計畫評審委員  
獨立 董事沈錫文杜蘭大學MBA、中原大學機械工程系
Motorola Electronics Taiwan 經理
Amkor(Sampo)Semiconductor 製造處長
CTS (Chicago Telephone Supply) Taiwan 資深經理
詠業科技總經理
力成科技資深副總		晶彩科技股份有限公司 獨立董事

四、本屆董事及獨立董事所具專業知識及獨立性情形

姓名/條件 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
蘇開建 自88年接任達方電子(股)公司總經理，並於104年起擔任該公司董事長職位。107年接任本公司董事長及執行長，其擅長創新研發及整合技術，並以多角化產品策略持續創造獲利及提升企業永續競爭力，並帶領本公司於110年12月8日正式於臺灣證券交易所(股)公司掛牌上市。 現任詠業科技(股)公司執行長 無
達方電子(股)公司代表人：李瑞榮

1. 最高學歷為Case Western Reserve University 材料博士。

2. 於105年入職本公司服務迄今，曾擔任多家被動元件公司及本公司總經理，具有豐富的管理能力及專業知識， 其具公司長期經營發展之需。		 現任詠業科技(股)公司策略長 無
達方電子(股)公司代表人：張鳴助

1. 最高學歷為國立清華大學材料博士。

2. 曾為工研院材料所計畫主持人，於89年入職本公司服務迄今，曾擔任本公司研發副總及董事，具有豐富的研發經驗及公司治理能力。		 現任詠業科技(股)公司總經理 無
達方電子(股)公司代表人：汪維之

1. 最高學歷為中國文化大學企研所碩士。

2. 服務於達方電子超過25年，對於電子3C行銷經驗豐富，現任為達方IT產品事業處副總經理。		 現任達方電子(股)公司副總經理 無
獨立董事
鄭煒順

1. 最高學歷為美國北伊利諾大學會計碩士，具備中華民國會計師資格。

2. 曾於友達光電任職超過20年，期間擔任友達光電財務長，產業經歷完整。現任上市公司勤誠興業、達興材料、瑞鼎科技獨立董事。

1. 依據本公司公司章程及「公司治理守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性。

2. 本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表達意見之權力，據以獨立執行相關職權。		 3
獨立董事
王永和

1.最高學歷為國立成功大學電機系博士。

2.現任國立成功大學電機系教授、國家實驗研究院院長及上市公司南茂科技獨立董事。

 1
獨立董事
汪建民

1. 最高學歷為美國香檳伊利諾大學材料科學工程博士。

2. 曾任台北科技大學/清華大學/台灣科技大學兼任教授。現任經濟部技術處學界/業界/法人科技研發專案計畫評審委員及上市公司達邁科技獨立董事。		 1
獨立董事
沈錫文

1. 最高學歷為杜蘭大學 (Tulane University)企業管理碩士。

2. 曾擔任力成科技(股)公司資深副總，現任上市公司晶彩科技獨立董事。		 1

註1：以上全體董事及獨立董事皆未有公司法第30條各款之情事。