日期 會議名稱 內容
2021.01.28 第1次審計委員會
  1. 本公司與子公司新禾航電股份有限公司簡易合併案。
2021.03.11 第2次審計委員會
  1. 本公司「內部控制制度聲明書」暨「自行評估執行結果」報告案。
  2. 一一○年度營運計畫及預算。
  3. 一一○年度簽證會計師公費案。
  4. 一○九年度營業報告書及財務報表案。
  5. 一○九年度盈餘分派案。
  6. 一○九年度員工及董監事酬勞分派案。
  7. 訂定一○九年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派原則案。
  8. 修訂及增訂本公司內部規章案。
  9. 為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案。
2021.05.06 第3次審計委員會
  1. 擬承認一一○年第一季財務報表案。
  2. 自行評估編製財務報告能力案。
日期 會議名稱 內容
2020.10.27 第1次審計委員會
  1. 承認一○九年第二季財務報表案。
  2. 續委任本公司財務報表簽證會計師案。
  3. 增訂本公司「董事及功能性委員酬金辦法」。